物流寄遞環(huán)節涉煙違法案件探析
根據國家郵政局的數據顯示，2023年我國快遞業(yè)務(wù)量高達1320.7億件，人均收發(fā)郵件近百件，近年來(lái)，伴隨著(zhù)我國經(jīng)濟的高速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)和物流行業(yè)迅猛發(fā)展，物流寄遞業(yè)已成為我國經(jīng)濟建設中的重要支柱，但同時(shí)因物流的便捷性和隱蔽性，被不法人員覬覦使其成為了假冒偽劣走私煙草制品非法流通的重要途徑。煙草走私、假冒偽劣卷煙通過(guò)快遞和郵政寄遞案件頻發(fā)，嚴重沖擊了煙草市場(chǎng)秩序，侵害了消費者合法權益，對國家稅收和消費者身心健康產(chǎn)生了嚴重的負面影響。本文分析研究物流寄遞環(huán)節涉煙違法案件的成因與特點(diǎn)，可以為我們全國各級煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)制定更精準的監管政策提供理論依據，以期今后共同維護好健康有序的煙草市場(chǎng)環(huán)境。
1.物流寄遞環(huán)節涉煙違法案件的概念及其特點(diǎn)
物流寄遞環(huán)節涉煙違法案件是指違法人員在煙草制品的流通過(guò)程中，通過(guò)非正規渠道快遞、物流等，進(jìn)行非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售、運輸、儲存或郵寄煙草制品的違法行為。這類(lèi)案件的特點(diǎn)主要體現在以下幾個(gè)方面：
1.1警惕隱蔽性強：涉煙違法人員警惕性高，信息發(fā)布平臺和通訊渠道形式多樣，且常換通過(guò)各種聊天交友軟件、朋友圈、網(wǎng)絡(luò )信息或者虛擬網(wǎng)址網(wǎng)店，以銷(xiāo)售“煙標”的形式或者偽裝成其它類(lèi)煙商品的形式售賣(mài)卷煙，經(jīng)營(yíng)極為隱蔽，較難發(fā)現。物流寄遞渠道廣泛，涉煙違法人員可能利用快遞公司的匿名性，使得追蹤和查處難度增大。很多涉煙違法人員都是通過(guò)陌陌、微信、QQ等交友軟件下單購買(mǎi)假煙，利用支付寶、微信支付進(jìn)行轉賬交易，采取快遞方式進(jìn)行卷煙送貨上門(mén)，涉煙違法人員選擇快遞往往是由于寄遞運輸隱蔽性強、成本低廉、方便快捷、風(fēng)險低。
1.2區域性跨度較大：涉煙違法人員擁有互聯(lián)網(wǎng)違法售假網(wǎng)站、聊天工具的賬號和密碼，可以不受地域限制，物流寄遞環(huán)節涉煙違法案件違法活動(dòng)往往橫跨數個(gè)省份和城市，部分查獲的走私雪茄案件甚至可能涉及多個(gè)國家和地區，受管理權限的限制，使得各級煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)監管和執法面臨挑戰。
1.3高科技手段輔助參與：物流寄遞環(huán)節涉煙違法案件往往都是通過(guò)虛擬電話(huà)、快遞等進(jìn)行交易，交易數據量龐大，交易明細內容繁雜，涉煙違法人員往往躲在幕后，可能利用互聯(lián)網(wǎng)、香港澳門(mén)電話(huà)卡、國境外電話(huà)卡、銀行卡等技術(shù)進(jìn)行境外加密和物流追蹤，進(jìn)行智能化操作，逃避監管。
1.4產(chǎn)供銷(xiāo)鏈條式：物流寄遞環(huán)節涉煙違法案件往往涉及生產(chǎn)、儲存、運輸、銷(xiāo)售等多個(gè)環(huán)節，經(jīng)常會(huì )形成一個(gè)從出資、制版印刷、制作和銷(xiāo)售假煙、運輸等諸多環(huán)節分工明確的網(wǎng)絡(luò )犯罪集團，犯罪過(guò)程銜接緊密，運轉有序，呈現流水式產(chǎn)銷(xiāo)一條龍作業(yè)，涉煙違法人員產(chǎn)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )數量眾多、層級復雜，偵查工作難度大。
1.5時(shí)效性強：物流寄遞環(huán)節涉煙違法案件涉案物品多為快速流轉的物流寄遞，要求執法部門(mén)迅速采取行動(dòng)，防止假冒偽劣煙草制品流入市場(chǎng)。
1.6社會(huì )危害大：物流寄遞環(huán)節涉煙違法案件波及面廣，涉及人員數量較多，多為以前從事涉煙犯罪被判刑人員，作案手段愈發(fā)成熟和老練，一方面團伙成員之間均用于作案的號碼（購買(mǎi)他人號碼或者是死亡人員身份辦理號碼）單線(xiàn)聯(lián)系，一處被查即采取斷尾求生手法,避免波及全鏈條，另一方面實(shí)施狡兔三窟，多點(diǎn)選擇生產(chǎn)、儲存庫房,減低暴露風(fēng)險和打擊成本，各成員之間多采取現金交易，割裂賬戶(hù)關(guān)聯(lián)或者使用沒(méi)有任何關(guān)聯(lián)關(guān)系的賬戶(hù),防止被查并獲取證據。為避免查處后查封凍結財產(chǎn),本人及近親屬名下基本存款、車(chē)輛、房產(chǎn)等財產(chǎn)早已轉移為空。非法煙草制品不僅損害消費者權益，對消費者的身體健康造成威脅，更加破壞了良好的煙草市場(chǎng)秩序。
2.物流寄遞環(huán)節涉煙違法案件的監管難點(diǎn)
2.1反偵察隱蔽性強。物流寄遞環(huán)節涉煙違法案件違法人員善鉆空子且不用正面交易。為了逃避打擊，不法煙販通常采取少量多次的形式郵寄卷煙，每次寄的卷煙量不多，往往沒(méi)有超過(guò)郵寄卷煙的最高限量，但是分日期分批次由多個(gè)人員角色分多個(gè)包裹寄出，且收件人為批量多次，這無(wú)疑加大了煙草部門(mén)的工作量，需要耗費大量人力、物力才能從包裹的海洋中發(fā)現涉煙違法包裹，還要對查獲的包裹進(jìn)行分類(lèi)分析，有時(shí)煙草部門(mén)執法人員在沒(méi)有獲取準確信息情報的情況下根本無(wú)從下手，加之寄遞的方便快捷，運輸時(shí)間短，且提供送貨上門(mén)服務(wù)，買(mǎi)賣(mài)雙方不需要直接見(jiàn)面交易，就是查到了涉煙違法包裹，要找到當事人也是非常困難。
2.2執法權限、時(shí)間空間受限。根據法律法規規定，煙草部門(mén)無(wú)權單獨對郵件包裹進(jìn)行拆包檢查，如果要對涉嫌非法寄遞假私煙的包裹進(jìn)行檢查，需獲得郵政管理部門(mén)批準配合檢查，或者由公安機關(guān)協(xié)同檢查。加上快遞企業(yè)分揀工作的特殊性，經(jīng)常需要休息日、節假日和晚間深夜凌晨開(kāi)展檢查行動(dòng)，長(cháng)期協(xié)同公安、郵政部門(mén)人員，不定時(shí)深夜作戰困難較大?！?/p>
2.3條件精力有限。執法人員涉煙情報搜集及應用能力有待提高，缺少專(zhuān)業(yè)的情報分析人員，執法人員對可疑單號的篩查存在工作量大、準確率低、時(shí)效性差的問(wèn)題，大量的快遞單數據需要分析篩查篩選，情報分析力量薄弱，很大程度上影響了卷煙打假和網(wǎng)絡(luò )案件經(jīng)營(yíng)工作。
2.4其它疏漏。快遞企業(yè)及其從業(yè)人員法律意識不足，責任心不夠，卷煙真假識別水平欠缺。有的快遞商家單純?yōu)榱耸杖】爝f費用，放松甚至根本不對其所承運的貨物進(jìn)行檢查驗收，只要在快遞包裹單上隨便注明食品、日常用品之類(lèi)，基本上都能一路暢通無(wú)阻，加上快遞從業(yè)人員對真假煙識別能力欠缺，在收寄驗貨時(shí)根本不會(huì )在意卷煙的真假，從而導致郵寄假冒偽劣煙草制品違法現象頻繁出現。
3.物流寄遞環(huán)節涉煙違法案件的管轄權歸屬
根據國家有關(guān)法律法規和規章的規定，物流寄遞環(huán)節涉煙違法案件違法行為由違法行為發(fā)生地的相關(guān)行政機關(guān)管轄；犯罪行為由犯罪地公安機關(guān)管轄，或犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)管轄；幾個(gè)行政機關(guān)都有管轄權時(shí)，由最先受理的行政機關(guān)管轄；管轄權出現爭議時(shí)，報共同上級指定管轄。由于物流寄遞環(huán)節涉煙違法案件的特殊性，涉煙案件的管轄權問(wèn)題也存在著(zhù)爭議。建議各級煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)在偵辦互聯(lián)網(wǎng)案件過(guò)程中主要把握以下幾個(gè)原則：
3.1主要違法犯罪發(fā)生地管轄原則。一起物流寄遞環(huán)節涉煙違法網(wǎng)絡(luò )案件可能涉多個(gè)下線(xiàn)地址，但上線(xiàn)地址卻比較集中。因此，在偵辦互聯(lián)網(wǎng)案件中，我們可以根據違法犯罪嫌疑人的居住地或主要違法犯罪發(fā)生地來(lái)確定管轄權。根據刑事訴訟法第二十五條的規定，刑事案件實(shí)行“犯罪地為主、被告人居住地為輔”的地域管轄規則。對于“犯罪地”，《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《解釋》）第二條予以明確規定?！督忉尅返诙l采取了“定性+列舉”的方式確定信息網(wǎng)絡(luò )犯罪的“犯罪地”，“定性”是將“犯罪地”集中規定為犯罪行為地和犯罪結果地，“列舉”則是對“犯罪地”的具體地域內容進(jìn)一步詳細列舉。
3.2“誰(shuí)先受理，誰(shuí)先管轄”原則。對于行政違法類(lèi)案件，由違法行為發(fā)生地煙草專(zhuān)賣(mài)行政管理機關(guān)管轄。違法行為發(fā)生地是指物流寄遞環(huán)節涉煙違法案件違法行為的發(fā)現地、實(shí)施地、結果地和影響地，上述發(fā)生地“誰(shuí)先受理，誰(shuí)管轄”。物流寄遞環(huán)節涉煙違法案件涉及刑事案件移交公安機關(guān)處理，由公安機關(guān)按照其有關(guān)程序規定確定管轄權。根據偵辦經(jīng)驗，公安機關(guān)一般也是按照“誰(shuí)先受理，誰(shuí)管轄”的原則確定管轄權。按照該原則確定管轄權，一方面是因為先受理的行政機關(guān)已經(jīng)收集了相關(guān)證據資料，進(jìn)行管轄可以切實(shí)提高案件偵破效率，避免貽誤偵辦時(shí)機；另一方面，可以有效防止物流寄遞環(huán)節涉煙違法案件出現無(wú)人管轄或相互推諉、扯皮的問(wèn)題。
3.3報請上級指定管轄原則。同一個(gè)物流寄遞環(huán)節涉煙違法案件被兩個(gè)或兩個(gè)以上縣級局同時(shí)受理并偵辦，如果各縣級局之間無(wú)法達成一致，無(wú)法實(shí)現管轄權自行移交，也可以實(shí)行管轄權報請共同的上級煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)指定管轄原則，這樣既解決了管轄權爭議的問(wèn)題，又節約了辦案資源，避免了重復辦案、做無(wú)用功的情況。
4.物流寄遞環(huán)節涉煙違法案件查處關(guān)鍵環(huán)節
根據對各類(lèi)物流寄遞環(huán)節涉煙違法案件信息進(jìn)行統計梳理，有效線(xiàn)索信息可以分為人流、物流、車(chē)流、資金流、信息流等等，這其中人員流、物流、資金流是有效查處物流寄遞環(huán)節涉煙違法案件的關(guān)鍵環(huán)節。這樣的規律體現在物流寄遞環(huán)節涉煙違法案件上就是：涉煙犯罪案件一般都離不開(kāi)人員、貨物、資金三條主線(xiàn)，因為假冒偽劣卷煙和走私卷煙等也和其他商品一樣，需要有人以貨幣為媒介進(jìn)行交換，更需要有人把假冒卷煙從產(chǎn)地運往銷(xiāo)區。
4.1“人員流”。對已查獲的涉案嫌疑人，要弄清楚他是什么角色，在網(wǎng)絡(luò )案中起什么作用。一般情況下，開(kāi)始查到的都是下線(xiàn)等中間環(huán)節的嫌疑人，這就需要我們要善于向兩頭突破，一頭是上家，貨的源頭；一頭是下家，是網(wǎng)絡(luò )。是快遞的，要查清誰(shuí)是上家即供貨人，開(kāi)網(wǎng)站的是誰(shuí)，誰(shuí)是下家收貨人；是收貨人的，要查清誰(shuí)是交易人?？傊?，在整個(gè)銷(xiāo)售假煙網(wǎng)絡(luò )案中，每個(gè)人的角色是不一樣的，分工也不一樣，人和人之間的分工與合作，構成了銷(xiāo)售假煙的網(wǎng)絡(luò )。此環(huán)節中需要重點(diǎn)關(guān)注的是確定主要嫌疑人落腳點(diǎn)，可以依托相關(guān)網(wǎng)絡(luò )監管部門(mén)從京東、淘寶、支付寶、微信等平臺調取嫌疑人注冊所捆綁的手機號碼、銀行信息、身份信息、IP信息以及網(wǎng)店的經(jīng)營(yíng)情況，初步確定落腳點(diǎn)，開(kāi)展實(shí)地調查，掌握身份證信息。還可通過(guò)本地銀行對犯罪嫌疑人在淘寶所捆綁的銀行信息賬戶(hù)的查詢(xún)，確定開(kāi)戶(hù)情況及經(jīng)營(yíng)規模，查詢(xún)身份信息來(lái)確定嫌疑人相互之間關(guān)系。通過(guò)銀行監控與戶(hù)籍信息比對，判斷真實(shí)身份。
4.2“物流”。物流是指物流寄遞環(huán)節涉煙違法案件中的各類(lèi)煙草制品，較為常見(jiàn)的是假冒偽劣卷煙、雪茄煙等。假冒卷煙的物流涉及范圍非常廣泛。從運輸工具來(lái)看，有汽車(chē)、火車(chē)、飛機等多種方式；從交貨方式來(lái)看，有自提和送貨兩大類(lèi)，送貨又分直運、托運等多種方式；從運輸途徑來(lái)看，還有直達和中轉等區別。在調查過(guò)程中要盡可能查清楚寄出卷煙的數量、品種，查清楚每筆交易的時(shí)間，查清楚卷煙的流向，從供貨到下家每一個(gè)環(huán)節的相關(guān)信息都要力求準確。
4.3“資金流”。資金流是偵辦涉嫌制假銷(xiāo)假網(wǎng)絡(luò )案的重要線(xiàn)索。通過(guò)調查資金運作、去向情況，一是可以查實(shí)犯罪嫌疑人之間的支付貨款的方式，是通過(guò)銀行匯款還是支付寶等支付的違法證據；二是可以更好地查清整個(gè)網(wǎng)絡(luò )案參與人員及涉案的程度；三是時(shí)間、金額、對象準確，可信度高。在了解資金去向時(shí)，要及時(shí)掌握嫌疑人使用的各種賬號，同時(shí)要關(guān)注調查對象，根據具體偵辦案件的情況來(lái)看，嫌疑人往往會(huì )利用家庭成員或近親屬甚至在網(wǎng)上購買(mǎi)他人身份證信息來(lái)開(kāi)戶(hù)，并且一個(gè)人往往有好幾個(gè)不同銀行或支付平臺的賬號供下線(xiàn)匯款結算貨款。
5.查辦物流寄遞環(huán)節涉煙違法案件的建議
5.1加大宣傳力度，營(yíng)造良好氛圍。我們應充分利用廣播、電視、咨詢(xún)臺、宣傳車(chē)等多種方式，廣泛宣傳煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規以及典型案例，以達到“打擊一人，震懾一片”的效果。同時(shí)，要大力推廣專(zhuān)賣(mài)打假的舉報方式和獎勵政策，鼓勵社會(huì )公眾積極提供有價(jià)值的線(xiàn)索，從而營(yíng)造出一個(gè)良好的社會(huì )公眾監督氛圍。此外，我們還應針對快遞企業(yè)開(kāi)展上門(mén)宣傳，在其經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所張貼公告，詳細宣講涉煙違法運輸的危害，以此增強從業(yè)人員的法律意識和責任意識。
5.2建立情報體系，拓寬線(xiàn)索來(lái)源。我們可以通過(guò)發(fā)展線(xiàn)人等多種方式，廣泛收集情報信息。同時(shí)，結合以往查獲的案件信息，建立一個(gè)以發(fā)貨地、收件地、收件人以及途徑地等為主要信息的情報信息庫。此外，應抽調精干人員組建情報分析小組，對收集到的情報線(xiàn)索進(jìn)行深入的分析研判，從而篩查整理出更多準確可靠的情報線(xiàn)索。對于那些具有經(jīng)營(yíng)價(jià)值的情報線(xiàn)索，我們需要進(jìn)行深層次的突破，深入挖掘販假網(wǎng)絡(luò )的上下游，以此提升查辦網(wǎng)絡(luò )案件的效率。
5.3加強信息分析，實(shí)施精準打擊。我們需要充分利用好手中有價(jià)值的情報線(xiàn)索，對可疑包裹的包裝、重量、面單信息等進(jìn)行詳細篩查，以此掌握違法包裹的流向。同時(shí)，應聯(lián)系公安人員在收件地點(diǎn)布控力量，實(shí)時(shí)監控收件站點(diǎn)，并對收貨人進(jìn)行跟蹤調查，以便對違法行為實(shí)施精準打擊。一旦抓獲涉案收件人，我們應聯(lián)合公安人員對其進(jìn)行詳細的詢(xún)問(wèn)，從而徹底查清違法網(wǎng)絡(luò )。
5.4積累實(shí)戰經(jīng)驗，提高辦案技巧。我們可以采取主動(dòng)出擊的方式，聯(lián)合公安、交通、郵政等部門(mén)對轄區內的所有物流、快遞企業(yè)進(jìn)行集中整治。通過(guò)全面摸底轄區內的快遞企業(yè)分布情況，并結合歷史涉煙違法情況、檢查配合情況以及配送線(xiàn)路情況等，為這些企業(yè)建立檔案，實(shí)施動(dòng)態(tài)的分類(lèi)監管。這樣，我們就可以有針對性地采取監管措施，從而提高對轄區內物流快遞企業(yè)涉煙違法行為的監管效果。
5.5加強部門(mén)協(xié)作，強化聯(lián)合執法。我們需要搭建一個(gè)由公安、市場(chǎng)監管、煙草以及郵政等多部門(mén)參與、配合的聯(lián)合執法機制，以此形成打擊利用郵政快遞進(jìn)行非法運輸卷煙行為的強大合力。在聯(lián)合辦案的過(guò)程中，各相關(guān)單位和部門(mén)需要分工協(xié)作、各負其責，并充分發(fā)揮各自的職能優(yōu)勢。同時(shí)，我們應探索并創(chuàng )建公安、煙草“雙協(xié)查”機制，以綜合性的協(xié)同管理系統為平臺，在公安和煙草兩個(gè)線(xiàn)上分別進(jìn)行協(xié)查取證工作，從而充分發(fā)揮出雙方的協(xié)作優(yōu)勢，并最大程度地獲取到各類(lèi)證據。另外，為了解決當前物流寄遞環(huán)節涉煙違法案件聯(lián)合監管中信息捕捉難的問(wèn)題，我們可以在煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)內部建立一個(gè)以稽查支隊和稽查大隊為主的快速處理應對部門(mén)。這個(gè)部門(mén)需要落實(shí)專(zhuān)門(mén)的機構和人員來(lái)負責涉煙活動(dòng)的日常監管工作，明確各項任務(wù)，進(jìn)行實(shí)時(shí)監管，從而爭取在第一時(shí)間發(fā)現問(wèn)題、采取措施并處理問(wèn)題。此外，各兄弟單位的煙草專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)也可以建立區域聯(lián)動(dòng)機制，以此實(shí)現信息的共享和資源的優(yōu)化配置。
